Giám đốc công ty đa cấp lừa dễ dàng 100 tỷ đồng

(Doanh nghiệp) - Giám đốc một công ty đa cấp vừa bị bắt khẩn cấp vì tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lên tới 100 tỷ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thế Anh (SN 1979) - Giám đốc công ty cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo có trụ sở tại Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền ban đầu được xác định lên đến hơn 100 tỷ đồng.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thế Anh thiết lập 1 hệ thống đầu mối đa cấp nhiều nơi.

Theo cơ quan công an, chiêu trò chủ yếu của Phúc Gia Bảo là huy động vốn, trả tiền lãi cao và các ưu đãi cao hàng tháng, ràng buộc những người góp vốn lôi kéo thêm người tham gia để hưởng thêm tiền hoa hồng và lãi suất cao.

Giam doc cong ty da cap lua de dang 100 ty dong
Đối tượng Nguyễn Thế Anh

Tại tỉnh Đắk Lắk, công ty này lừa trót lọt khoảng 3.200 người với số tiền hơn 100 tỷ đồng. Nguyễn Thế Anh lập công ty chính tại Hà Nội và đang tiến hành mở chi nhánh tại số 3 Nguyễn Đức Cảnh, TP.Buôn ma Thuột – Đắk Lắk.

Quá trình thực hiện các thủ tục lập công ty, chi nhánh, đối tượng Anh kê khai có HKTT tại đường Đoàn Văn Bơ (P.12, Q.4, TP.HCM; chỗ ở tại đường Bạch Đằng, P.Phước Trung, TP.Vũng Tàu).

Hiện, cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tập trung làm rõ nhân thân, lai lịch và thủ đoạn lừa đảo của đối tượng.

Trong những tháng gần đây, liên tiếp các công ty đa cấp bị khai tử. Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công Thương vừa thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thương mại Tiến Thịnh Phát.

Theo đó, Công ty TNHH Thương mại Tiến Thịnh Phát có trụ sở chính tại 284A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP HCM đã bị chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trên toàn quốc từ ngày 26/9/2016. Cục Quản lý canh tranh cũng quyết định giải tỏa số tiền ký quỹ của Công ty Tiến Thịnh Phát với lý do Công ty giải thể và chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp.

Ngoài ra, Cục Quản lý Cạnh tranh đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ với lý do công ty giải thể và chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp.

Vào ngày 17/2, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) vừa thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại CNT Việt Nam.

Doanh nghiệp này có tên cũ là Công ty cổ phần Dịch vụ và Thương mại Sóng Đại Dương, được cấp giấy chứng nhận bán hàng đa cấp năm 2015. Người đại diện pháp luật là Giám đốc Phạm Thanh Tùng.

Hay trước đó, vào cuối năm 2016, Cục Quản lý Cạnh tranh Bộ Công Thương đã ra thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh của hai doanh nghiệp đa cấp là Công ty TNHH Triwonder International  và Công ty TNHH Isagenix Việt Nam.

Công ty TNHH Triwonder International có trụ sở chính: Tầng 15, tòa nhà An Phú, 24 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: Nguyễn Anh Sơn.

Lý do chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp là: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp bị thu hồi do doanh nghiệp không triển khai hoạt động bán hàng đa cấp trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Còn Công ty TNHH Isagenix Việt nam có trụ sở chính: Ô số 2, Tầng M, Tòa nhà Sông Hồng, Số 165 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: Kevin Patricks Adams

Phạm vi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: trên toàn quốc. Công ty này bị Đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ với lý do Công ty giải thể và chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp.

Hà Lan (Tổng hợp)

Chủ Nhật, 05/03/2017 14:38

Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện