NHNN nói về vụ vận chuyển 30.000 tỷ để giấu tội

(Tin tức thời sự) - Vụ vận chuyện 30.000 tỷ đồng qua biên giới không thông qua Ngân hàng Nhà nước nên ngân hàng khó quản lý, giám sát.

Ngày 24/12/2020, trong buổi họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng trong năm 2021, trả lời các cơ quan báo chí về vụ việc chuyển 30.000 tỷ đồng qua biên giới để giấu tội mà cơ quan chức năng TP. Hà Nội mới triệt phá, ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, chưa có văn bản cụ thể nào của cơ quan chức năng gửi đơn vị và đơn vị cũng chưa có văn bản nào về vụ việc này.

"Do chưa có thông tin của cơ quan chức năng chính thức gửi NHNN nên chúng tôi cũng chưa nắm được chính xác đầu đuôi câu chuyện như thế nào" - ông Tú nói.

Theo ông Tú, nếu chuyển tiền qua tài khoản là qua ngân hàng, các tổ chức trung gian thanh toán để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, đầu tư ra nước ngoài thì ngân hàng kiểm soát được.

NHNN noi ve vu van chuyen 30.000 ty de giau toi
Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú thông tin về vụ chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.

Tuy nhiên, vẫn còn có nhiều hình thức khác chuyển tiền ra nước ngoài mà các cơ quan chức năng khác có trách nhiệm quản lý, giám sát. Do đó, nếu việc chuyển tiền không qua ngân hàng thì ngân hàng rất khó quản lý, giám sát.

Trước đó, ngày 18/12, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã gửi thư khen Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội khám phá, khởi tố vụ án vận chuyển tiền trái phép qua biên giới với số tiền gần 30.000 tỷ đồng.

Trong thư khen, ông Vương Đình Huệ cho biết thời gian vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã rất tích cực, chủ động, nhạy bén trong công tác nắm tình hình, lập chuyên án đấu tranh và đã khởi tố vụ án "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", khởi tố 10 bị can, hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đây là vụ án nghiêm trọng, phức tạp, diễn ra trong thời gian dài. Phương thức, thủ đoạn của các bị can hết sức tinh vi để chuyển số tiền đặc biệt lớn từ Việt Nam ra nước ngoài trái phép, nhằm che giấu hành vi phạm tội khác.

Liên quan đến vụ án này, theo thông tin trên Tuổi trẻ, trước đó, ngày 25/9/2020, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối với 6 bị can gồm: Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Thực, Nguyễn Thị Hà về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Văn Thắng cùng đồng phạm thành lập nhiều công ty để làm thủ tục hồ sơ tạm nhập tái xuất lợi dụng vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới. Chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Ngọc Mai (Tổng hợp)

Thứ Sáu, 25/12/2020 08:14

Sự Kiện