Ai vận chuyển 30.000 tỷ đồng qua biên giới để trốn tội?

(Tin tức pháp luật) - Nhóm đối tượng đã vận chuyển số tiền gần 30.000 tỷ đồng qua biên giới nhằm che giấu hành vi phạm tội khác thì bị phát hiện.

Ngày 18/12, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã gửi thư khen Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội khám phá, khởi tố vụ án vận chuyển tiền trái phép qua biên giới với số tiền gần 30.000 tỷ đồng.

Trong thư khen, ông Vương Đình Huệ cho biết thời gian vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã rất tích cực, chủ động, nhạy bén trong công tác nắm tình hình, lập chuyên án đấu tranh và đã khởi tố vụ án "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", khởi tố 10 bị can, hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đây là vụ án nghiêm trọng, phức tạp, diễn ra trong thời gian dài. Phương thức, thủ đoạn của các bị can hết sức tinh vi để chuyển số tiền đặc biệt lớn từ Việt Nam ra nước ngoài trái phép, nhằm che giấu hành vi phạm tội khác.

Liên quan đến vụ án này, theo thông tin trên tờ Tuổi trẻ, trước đó, ngày 25/9/2020, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối với 6 bị can gồm: Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Thực, Nguyễn Thị Hà về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Văn Thắng cùng đồng phạm thành lập nhiều công ty để làm thủ tục hồ sơ tạm nhập tái xuất lợi dụng vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới. Chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Ngọc Mai (Tổng hợp)

Chủ Nhật, 20/12/2020 07:43

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện