Bắt một giám đốc người Hàn Quốc về tội lừa đảo

(Tin tức pháp luật) - Kim Bumjae được cho là đã chiếm đoạt 81,5 tỷ đồng của 119 nhà đầu tư.

Ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Kim Bumjae (SN 1968, quốc tịch Hàn Quốc) và Nguyễn Thị Hương (SN 1993) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bat mot giam doc nguoi Han Quoc ve toi lua dao
Bị can Kim Bumjae

Kết quả điều tra cho thấy, đầu năm 2015, thông qua giới thiệu, Kim Bumjae gặp một người Hàn Quốc tên Kim Sung-hun (Tổng Giám đốc Công ty IDS Holdings Hàn Quốc), được người này đề nghị mở chi nhánh của Công ty IDS Holdings và làm người đại diện tại Việt Nam. Kim Bumjae có nhiệm vụ kêu gọi đầu tư, chuyển tiền huy động được về công ty mẹ để kinh doanh ngoại hối (forex).

Từ tháng 4/2015 đến tháng 10/2018, Kim Bumjae lần lượt thành lập 9 công ty để thực hiện việc huy động tài chính trái pháp luật. Thực tế, trong quá trình hoạt động, các công ty này không chuyển tiền sang Hàn Quốc đầu tư, không tiến hành các hoạt động kinh doanh như quảng cáo.

Cơ quan điều tra xác định bị can Kim Bumjae là người trực tiếp xây dựng, tổ chức hệ thống huy động tài chính bằng hình thức ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, trả lãi cố định hàng tháng trái pháp luật; tạo lập trang web.khanhmembers.com để tiến hành thu tiền, trả lãi suất, hoa hồng theo mô hình đa cấp trái pháp luật.

Kim Bumjae hứa hẹn với nhà đầu tư sử dụng nguồn tiền huy động để chuyển tiền đầu tư tại nước ngoài, tổ chức các lớp dạy forex, kinh doanh quán cà phê, CLB Poker, kinh doanh kraraoke, du thuyền, nhưng thực tế không đăng ký hoạt động hoặc thực hiện một cách hình thức để tạo niềm tin cho nhà đầu tư, lấy lợi nhuận chi trả lãi nhưng bản chất là lấy tiền của nhà đầu tư sau chi trả cho nhà đầu tư trước. Từ đó, bị can chiếm đoạt 81,5 tỷ đồng của 119 nhà đầu tư.

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Thị Hương đóng vai trò đồng phạm giúp sức. Làm việc cho Kim Bumjae từ năm 2015, Hương biết rõ công ty sử dụng tiền của nhà đầu tư sau chi trả nhà đầu tư trước nhưng vẫn giúp sức cho Kim Bumjae thành lập Công ty Raon Việt nam và Công ty Khanh Asset, tham gia quản lý điều hành hoạt động công ty để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Thái An

Thứ Ba, 11/08/2020 07:24

Sự Kiện