Chiêu mua bán hóa đơn 5.000 tỷ của đại gia Phát dầu

(Tin tức pháp luật) - Đại gia Phát dầu lập nhiều công ty con để phục vụ mua bán trái phép hóa đơn GTGT, hiện tại phần lớn các công ty này ngừng hoạt động.

Ngày 9/9, thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết, đơn vị này đã nhận được báo cáo ban đầu của Cục thuế TP. Hải Phòng liên quan đến đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát (56 tuổi, biệt danh Phát dầu, ngụ Q. Hải An, TP. Hải Phòng).

Theo đó, Cục thuế TP. Hải Phòng đang rà soát, cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan tới hoạt động kê khai, nộp thuế của Công ty cổ phần xăng dầu Phát và các công ty liên quan từ trước tới nay cho Công an thành phố Hải Phòng điều tra.

Qua rà soát bước đầu, ông Ngô Văn Phát - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xăng dầu Phát đã lập tới 14 công ty, rải rác từ các năm 2012.

Trong đó 13 công ty đã ngừng hoạt động tại địa chỉ đăng ký, ngừng hoạt động chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; còn một doanh nghiệp đang hoạt động là Công ty Cổ phần thương mại xăng dầu Phát (Phat Petraco) ở huyện An Dương. Hiện Công ty này không nợ thuế.

Chieu mua ban hoa don 5.000 ty cua dai gia Phat dau
Chân dung đại gia Ngô Văn Phát - tức Phát dầu.

Ngoài hoạt động xuất nhập khẩu xăng dầu, các công ty của ông Phát chủ yếu buôn bán xăng dầu ra thị trường.

Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng TP. Hải Phòng, thông qua những công ty thành lập, ông Phát đã bán hóa đơn GTGT ra thị trường với số tiền liên quan lên tới hơn 5.000 tỷ đồng.

Giúp sức cho Phát dầu trong đường dây này còn có  Nguyễn Thị Loan (31 tuổi, Hồng Bàng, Hải Phòng); Vũ Văn Bảy (70 tuổi, quê xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, Thái Bình; trú tổ 4, khu 2 phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh)- Giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu Phát;

Trần Thị Hằng (28 tuổi, trú  xã Nam Cường, Tiền Hải, Thái Bình, đang ở quận Hồng Bàng, Hải Phòng); Nguyễn Thị Thúy (42 tuổi, trú xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, đang ở xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng);

Mai Thị Nhài (26 tuổi, trú xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, đang ở Thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng); Lương Văn Giao (29 tuổi, trú xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, đang ở xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Phát dầu quê gốc ở huyện Tiền Hải (Thái Bình), sau khi chia tay người vợ đầu, năm 2004 ông Phát đến khu vực Sở Dầu (Hải Phòng) làm nghề thu mua gom xăng dầu, sửa chữa máy xúc. Một thời gian sau, ông cưới người vợ thứ hai ở Thủy Nguyên (Hải Phòng).

Bước vào lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, ông nhanh chóng phất lên như diều gặp gió. Chừng vài ba năm trở thành doanh nhân có máu mặt trong lĩnh vực xăng dầu, gia đình ông Phát chuyển về sống tại đường Trần Quang Khải.

Chừng gần chục năm trước, khi đã trở thành đại gia trong lĩnh vực xăng dầu, người ta thường thấy ông Phát đi ô tô địa hình, chơi với toàn những người có máu mặt trong giới làm ăn ở Hải Phòng.

Tuy nhiên, ông Phát thật sự nổi danh cũng chỉ chừng 5-6 năm nay khi ông xây căn biệt thự trên đường Lê Hồng Phong.

Căn biệt thự với lối kiến trúc châu Âu của ông Phát được xây dựng với mặt sàn khoảng 500 m2, có sân vườn, cổng tường bao hết sức cầu kỳ như một tòa lâu đài. Gia đình ông chuyển về ở tại tòa lâu đài này chừng chưa đầy hai năm. Tòa lâu đài chừng hơn 2.500 m2 này được cho là có giá hàng trăm tỉ đồng.

Tại quê nhà ở xã Nam Hưng (huyện Tiền Hải, Thái Bình), ông Phát cũng xây công trình như tòa lâu đài còn hoành tráng hơn ở Hải Phòng.

Ngoài tư cách là doanh nhân thành đạt, đại gia Phát dầu còn được biết đến là nhà hảo tâm khi làm nhiều chương trình từ thiện tại quê hương Thái Bình và TP. Hải Phòng.

Trước khi bị bắt, đại gia Phát dầu ít nói về công việc từ thiện của mình mà chỉ thường xuyên đề cập đến việc phấn đấu làm những dự án với mục tiêu đem lại lợi ích cho xã hội, quê hương tỉnh Thái Bình.

Ngọc Mai (Tổng hợp)


 

Thứ Năm, 10/09/2020 07:45

Sự Kiện