Trần Phương Bình thuê máy bay chở 13,4triệu USD cho Vũ nhôm

(Tin tức pháp luật) - Trần Phương Bình huy động cả hệ thống nhân viên ngân hàng DongABank từ Bắc đến Nam thực hiện mua bán 13,9 triệu USD và thuê máy bay đưa vào TP. HCM.

Đầu tháng 9/2018, Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á - DongABank gây thiệt hại 3.608 tỷ đồng. Trong đó tình tiết Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongABank) chuyển cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm) 13,4 triệu USD vẫn còn nhiều điều chưa được làm sáng tỏ.

Bình khai nhận, trong giai đoạn 2012 - 2015 đã chi 294 tỷ đồng, chỉ đạo nhân viên toàn hệ thống DongABank từ miền Bắc tới miền Nam thực hiện giao dịch mua bán 13,9 triệu USD. Toàn bộ số tiền này được vận chuyển bằng máy bay rồi đưa về hội sở chính.

Bình đưa cho Vũ "nhôm" 13,4 triệu USD còn 500.000 USD giao cho nhân viên thuê đơn vị tư vấn, tìm kiểm đối tác. Tuy nhiên, Bình không nói rõ vì sao lại đưa cho Vũ "nhôm" số tiền này. 

Tran Phuong Binh thue may bay cho 13,4trieu USD cho Vu nhom
Vũ "nhôm" và Trần Phương Bình đã gây thiệt hại nhiều tỷ đồng tại DongABank.

Mỗi lần lấy tiền, Vũ "nhôm" đều đến gặp trực tiếp Bình tại hội sở chính DongABank. Khai về số tiền này, Vũ "nhôm" nói chỉ nhờ ông Bình mua hộ 3,2 triệu USD, còn lại là vay ông Bình. 

Đến nay, Vũ chưa trả số tiền này cho ông Bình và cũng không biết ông Bình sử dụng nguồn tiền nào để mua 13,4 triệu USD. Đáng lưu ý, Vũ khai đã dùng số tiền 13,4 triệu USD chi cho mục đích cá nhân, nhưng chưa nhớ sử dụng vào việc gì.

Trước khi bị bắt, Vũ "nhôm" có 13,652 triệu cổ phần tại DongABank, Công ty Bắc Nam 79 do Vũ điều hành nắm 50 triệu cổ phần tại ngân hàng này còn Trần Phương Bình có 15 triệu cổ phần.

Trong vụ án này, Vũ "nhôm" bị cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị truy tố về tội  lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra bổ sung, Vũ “nhôm” đã 4 lần gửi đơn đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu gặp gia đình để thống nhất việc khắc phục hậu quả 203 tỷ đồng gốc lẫn lãi liên quan đến việc mua cổ phần DongABank.

Ngày 16/8/2018, cơ quan công an cho Vũ gặp người thân để thống nhất việc nộp tiền mặt khắc phục hậu quả nói trên, nhưng đến ngày 31/8 vẫn chưa nộp.

Ngọc Mai (tổng hợp)

Chủ Nhật, 16/09/2018 07:25

Sự Kiện