Vụ đánh bạc ngàn tỷ: Thu 372 tỷ của nhà mạng vì...

(Tin tức pháp luật) - Việc chỉ tịch thu gần 400 tỷ của ba nhà mạng do có được từ hành vi phạm tội được các luật sư đánh giá là phù hợp.

Mới đây Viện KSND tỉnh Phú Thọ xác định nhà mạng Viettel; Vinaphone; Mobifone đã thu lời 1.232 tỷ đồng từ việc cung cấp dịch vụ cho đường dây cờ bạc nghìn tỷ dưới dạng game bài Rikvip/Tip.club.

Sau khi khấu trừ các khoản thuế mà các nhà mạng đã nộp, số tiền bất chính còn lại cần phải tịch thu là hơn 372 tỷ đồng.

Nhận định về quyết định trên, luật sư Lê Văn Thiệp cho biết: "Về mặt nguyên tắc, nhà mạng được phát hành các thẻ. Việc sử dụng thẻ không vào mục đích dịch vụ viễn thông mà để trao đổi với giao dịch ngang giá thay cho tiền tệ là hành vi rất nguy hiểm và trái pháp luật.

Vô hình chung, thẻ cào điện thoại dược dùng như một hệ thống, công cụ để cho các đối tượng khác thực hiện việc phạm tội trót lọt hơn".

Theo luật sư Thiệp, về mặt nguyên tắc trong trường hợp này, thẻ để thanh toán như 1 thẻ trả trước hay giống như một hóa đơn thanh toán trước.

Về mặt sử dụng, ở đây là sử dụng dịch vụ đối với duy nhất là dịch vụ viễn thông, nghĩa là sử dụng tất cả các gói dịch vụ có liên quan và của nhà mạng cung cấp theo luật được cấp.

Vu danh bac ngan ty: Thu 372 ty cua nha mang vi...
Giao diện game bài Rikvip (Ảnh TP)

Nếu tài sản được mua bán hợp pháp thì sau khi thực hiện giao dịch, nhà mạng lại thu hồi lại, trả lại tất cả cho các nơi với mức chiết khấu khoảng 14-15 %. Nhà mạng thu về phần tiền còn lại.

Trong trường hợp này, các đối tượng đánh bạc kia sử dụng các số thẻ, mã thẻ sau khi trao đổi với nhau và chuyển trả lại cho 1 đơn vị thanh toán trung gian. Như vậy, xác định số tiền thu lợi bất chính như trên là phù hợp.

Bên cạnh đó luật sư cũng chỉ ra rằng việc này cũng cho thấy vai trò của cơ quan nhà nước trong việc phát hành các thẻ này như thế nào?

"Nếu số thẻ đó được sử dụng đúng mục đích thanh toán dịch vụ viễn thông thì không xảy ra câu chuyện này, cờ bạc vẫn chỉ là cờ bạc truyền thống. Như vậy mức độ ảnh hưởng, tác động đến xã hội ít hơn nhiều" - ông Thiệp phân tích.

Theo vị luật sư, việc ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật về thương mại điện tử là tốt nhưng phải lường được mặt trái và cơ quan nhà nước phải làm được việc này. "Cần phải xem xét trách nhiệm của những người cho phát hành loại thẻ này" - luật sư Thiệp khuyến nghị. 

Bày tỏ quan điểm trước quyết định trên, luật sư Nguyễn Kiều Hưng chia sẻ: "Tiền từ phạm tội mà có chỉ bị tịch thu. Về trách  nhiệm của các nhà mạng, họ không biết thẻ cào được sử dụng với mục đích phạm tội. 

Nếu chứng minh được có sự tiếp tay cho công ty kia tạo ra phương tiện thanh toán và hưởng lợi từ đó thì đó mới là đồng phạm".

Tuy nhiên, vị luật sư lưu ý, nên đặt vấn đề về quản lý nhà nước ở đây. Nếu một số lượng thẻ lớn, phát hành một cách bất thường, hay một nhóm người mua một số lượng lớn một cách bất thường thì đương nhiên hiểu về góc độ quản lý doanh nghiệp, kinh doanh phải đặt vấn đề nghi vấn phục vụ cho mục đích gì?

Trước đó, theo cáo trạng, sau 28 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ cao có tích hợp game bài Rikvip/Tip.club, 23Zdo, Zon/Pen, đường dây cờ bạc của Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương đã xây dựng được một hệ thống 25 đại lý cấp 1 và 5.877 đại lý cấp 2 để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại. Theo đó, lôi kéo được gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc trực tuyến.

Tổng số tiền mà đường dây cờ bạc này thu lời bất chính qua hoạt động nạp tiền, thẻ cào là hơn 9.853 tỷ đồng. Trong đó, tổng số tiền các nhà mạng được hưởng lợi là 1.232 tỷ đồng (Viettel hưởng lợi hơn 913,6 tỷ đồng; Vinaphone hưởng lợi gần 148 tỷ đồng; Mobifone là 171,2 tỷ đồng).

Vẫn theo cáo trạng: “Số tiền mà các nhà mạng thu lời không chính đáng, đã được chính minh là nguồn gốc do đánh bạc mà có, nên việc hưởng lợi của các nhà mạng là không có căn cứ pháp lý”.

Theo đó, cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ xác định, tổng số tiền phải truy thu của 3 nhà mạng là 372,3 tỷ đồng (sau khi đã giảm trừ tiền các khoản thuế đã nộp như: thuế GTGT; thuế thu nhập doanh nghiệp; chiết khấu thẻ cào và tiền đã nộp ngân sách trước đó).

Trong đó, số tiền phải tịch thu của nhà mạng Viettel là 274,2 tỷ đồng; Vinaphone là 60,1 tỷ đồng; Mobifone là hơn 38 tỷ đồng.

Tương tự như ba nhà mạng nêu trên, Viện KSND tỉnh Phú Thọ cũng yêu cầu tịch thu các khoản hưởng lợi bất chính từ hoạt động cờ bạc dưới hình thức game bài Rikvip/Tip.club của các công ty trung gian thanh toán, 33 ngân hàng, Công ty Ngân lượng…

Thanh Tú

Thứ Năm, 06/09/2018 16:07

Van Kien Dai Hoi
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện