Thủ đoạn trốn thuế của ông chủ công ty Nhật Cường  

Nhật Cường có 4 hình thức kinh doanh khác nhau, gồm hàng nhập ngoại và trong nước, hàng có hóa đơn và không có hóa đơn.

Vụ Trần Bắc Hà:Thu hồi hơn 10 triệu USD bị tẩu tán  

Đặc biệt, trong giai đoạn từ năm 2013 đến nay, cơ quan điều tra đã phát hiện, điều tra và khởi tố được 4 vụ án về tội danh Rửatiền.

Hà Nội thanh tra tài sản người có chức vụ, quyền hạn  

Đây là một trong những nội dung trong kế hoạch công tác thanh tra năm 2021 vừa được UBND TP Hà Nội ban hành.

Vợ CEO Alibaba rút 13 tỷ tiêu xài: Truy vết thế nào?  

Biết 13 tỷ đồng có nguồn gốc bất hợp pháp nhưng vợ Nguyễn Thái Luyện vẫn chỉ đạo em chồng rút từ ngân hàng đưa cho mình tiêu xài, trả nợ.

Thu giữ, phong tỏa gần 1.554 tỷ đồng từ địa ốc Alibaba  

Cơ quan chức năng đã thu giữ, phong tòa tổng giá trị tài sản gần 1.554 tỷ đồng của Tập đoàn địa ốc Alibaba để phục vụ điều tra.

Điều tra con trai Trần Bắc Hà rửatiền: Bài học lớn  

Ông Hà lợi dụng quyền hạn ở BIDV chuyển tiền cho công ty sân sau. Sau đó, con trai ông Hà đã lấy nguồn tiền này đầu tư ra nước ngoài.

Chặn cá nhân mua BĐS để lấy quốc tịch: Cần rà soát...  

Cần khảo sát, đánh giá rất khoa học, bài bản về tình trạng người Việt Nam đầu tư ra ngoài, nhất là với khu vực cán bộ, công chức...

Chặn cá nhân mua BĐS để lấy quốc tịch ngoại: khó...  

Quy định mới chỉ giúp công tác quản lý nhà nước thuận lợi hơn chứ không chặn được hiện tượng chuyển tiền ngầm ra nước ngoài

Vốn FDI từ thiên đường thuế: Kiểm soát rửatiền, chuyển giá  

Điều quan trọng là phải xem xét nguồn tiền đầu tư từ "thiên đường thuế" có phải tiền sạch không, tính pháp lý của nhà đầu tư thế nào...

Mất 120 triệu sau nhận 'lệnh tạm giam' qua Zalo  

Ông A. cho biết, khi ông nhận được “Lệnh bắt tạm giam” qua Zalo thì tâm trí ông hoảng loạn không nghĩ được gì nữa mà cứ thế chuyển tiền.

Hà Nội chi 114 tỷ rửa đường: Nhiều khi mưa cũng...phun nước!  

TP.Hà Nội đã từng diễn ra chuyện trời mưa cũng đi rửa đường nên trong đợt giải ngân 114 tỷ đồng này phải hạn chế thực hiện tràn lan, máy móc.

IDJ Việt Nam vi phạm luật phòng chống rửatiền: Chuyện nhỏ?  

Sở Xây dựng Bình Thuận kết luận IDJ Việt Nam phạm luật kinh doanh BĐS và luật phòng chống rửatiền tại dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né.

Lộ nhiều tài sản khủng của Trần Bắc Hà bị kê biên  

Nhiều căn hộ có giá lên tới hơn chục tỷ đồng của vợ chồng Trần Bắc Hà bị cơ quan chức năng kê biên trong giai đoạn điều tra.

Số phận dự án liên quan đến Trần Bắc Hà: Thảm lắm!  

Hàng loạt dự án liên quan đến gia đình Trần Bắc Hà bị ngừng trệ, bỏ hoang sau khi người này dính vòng lao lý rồi tử vong.

Con trai Trần Bắc Hà đưa tiền ra nước ngoài như nào?  

Tùng là tổng giám đốc Công ty TNHH Souk Houng Hueng ở bên Lào, doanh nghiệp này chuyên về nông nghiệp nhưng góp vốn 216 tỷ vào LaoVietBank.

Con trai Trần Bắc Hà có dấu hiệu rửatiền  

Cơ quan chức năng đang truy nã Trần Duy Tùng (con trai Trần Bắc Hà) vì nghi có dấu hiệu gửi trái phép 10,4 triệu USD tiền mặt ra nước ngoài.

Vợ chủ địa ốc Alibaba giúp chồng làm dự án ma  

Bà Mai bị khởi tố tội rửatiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan chức năng xác định, bà Mai tích cực giúp sức cho chồng phạm tội.

Tiểu thương xẻ thịt rùa xanh quý hiếm bán giữa chợ  

Rùa xanh là loài động vật quý hiếm cần được bảo vệ một cách đặc biệt nhưng một tiểu thương ở chợ Hà Tiên đã xẻ thịt để bán.

Sợ liên quan rửatiền, đại gia bị lừa hơn tỷ đồng  

Một cặp đại gia vì sợ liên quan đến rửatiền, tội phạm nên đã chuyển hơn 3 tỷ cho đối tượng giả công an.

Lý do sốc Ả-rập Saudi không IPO Aramco trên thị trường Âu-Mỹ?  

Quy trình làm bẩn tiền trong các giao dịch tại các trung tâm tài chính Âu-Mỹ quá dễ dàng, khiến Riyadh e ngại IPO Aramco tại sàn giao dịch London...